Venezuela es incluida en lista de «alto riesgo» por lavado de dinero y terrorismo del narcorégimen

Caracas. – La Unión Europea (UE) añadió este pasado martes en su lista de jurisdicciones de «alto riesgo» a Venezuela, debido a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo en los que está implicado el narcorégimen chavista, incluyéndola junto a otros 10 países.

En la lista fueron incluidas naciones como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Namibia, Nepal, mientras que países como Panamá, Jamaica, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda fueron retirados de ese grupo de «alto riesgo».

Esta clasificación por parte de Bruselas no implica sanciones contra los señalados, pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.

Estos países deben «aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la UE», explicó la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, en un comunicado.

Para tomar la decisión con respecto a Venezuela, la comisión de la UE llevó a cabo «una evaluación técnica exhaustiva, basada en criterios específicos y una metodología bien definida, incorporando la información» recopilada del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar la actuación de los Estados para luchar contra el blanqueo de capitales y que fija aquellos Estados sobre los que aplicar una «vigilancia reforzada».

Como era de esperarse, el narcorégimen de Nicolás Maduro consideró «ridícula» la lista y señaló que lo que «representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad».